Проведение заседания Совета директоров

В соответствии со ст. ст. 53, 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  ст. ст. 29, 44 Устава ПАО «Тучковский КСМ»), с целью организации проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 г. настоящим уведомляем всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» (в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров по итогам 2018 г.) 23.05.2019 г. в 10:00 по адресу 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2.


Форма проведения заседания Совета директоров: очная форма.
Дата проведения заседания: «23» мая 2019 г.
Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: в «09» часов «45» минут по Московскому времени.
Время открытия заседания Совета директоров Общества: в «10» часов «00» минут по Московскому времени.
Место проведения заседания: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

Предварительная повестка дня заседания:
1.    О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку;
2.    О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля и принятие решения по указанным предложениям;
3.    О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
4.    Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров;
5.    Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени открытия собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
6.       Об определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты приема заполненных бюллетеней;
7.    Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров, (Согласно и. 4 ст. 41 Устава Общества: даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
8.    Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
9.    О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
10.    Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
11.    Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. // 20 мая 2019

 
Все новости