Проведение заседания Совета директоров

В соответствии со ст. ст. 53, 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  ст. ст. 29, 44 Устава ПАО «Тучковский КСМ» и п. 5 Положения о Совете директоров ПАО «Тучковский КСМ», с целью организации проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 г. настоящим уведомляем всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» (в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров по итогам 2018 г.).

Форма проведения заседания Совета директоров: очная форма.
Дата проведения заседания: «11» марта 2019 г.
Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: в «12» часов «00» минут по Московскому времени.
Время открытия заседания Совета директоров Общества: в «12» часов «15» минут по Московскому времени.
Место проведения заседания: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

Предварительная повестка дня заседания:

1.    О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятие решения о включении в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.  

2.    О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и принятие решения по указанным предложениям.  


С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета Директоров, Общества можно ознакомится с 06 марта 2019 г. с «10» часов «00» минут до «16» часов «00» мин» Московского времени, по адресу: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2.
// 5 марта 2019

 
Все новости