Проведение заседания Совета директоров

В соответствии со ст. 54, 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  ст. 44 Устава Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» (ПАО «Тучковский КСМ») и п. 5 Положения о Совете директоров ПАО «Тучковский КСМ», в связи с тем, что 22.06.2018 г. не состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2017 г. с целью организации проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2017 г. настоящим уведомляем всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» (в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров по итогам 2017 г.).

Форма проведения заседания Совета директоров: очная форма.
Дата проведения заседания: «11» марта 2019 г.
Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: в «11» часов «00» минут по Московскому времени.
Время открытия заседания Совета директоров Общества: в «11» часов «15» минут по Московскому времени.
Место проведения заседания: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

Предварительная повестка дня заседания:
1.    О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2.    Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров;
3.    Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени открытия собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
4.       Об определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты приема заполненных бюллетеней;
5.    Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров, (Согласно и. 4 ст. 41 Устава Общества: даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
6.    Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
7.    О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
8.    Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
9.    Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.


С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета Директоров, Общества можно ознакомится с 06 марта 2019 г. с «10» часов «00» минут до «16» часов «00» мин» Московского времени, по адресу: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Кирова, дом 2, на официальном сайте Общества: http://www.t-ksm.ru/ и на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ», официальной странице раскрытия информации ПАО «Тучковский КСМ» https://disclosure.1prime.ru/Portal/?emId=5075002220.
// 5 марта 2019

 
Все новости